Πολιτικοί, καλλιτέχνες, δικηγόροι και τηλεπερσόνες στη λίστα Μπόργιανς
Στοιχεία για 9.500 εμβάσματα με εκατομμύρια ευρώ στην UBS της Ελβετίας.
Τρεις πολιτικοί, ηθοποιοί και τραγουδιστές, δημοσιογράφοι-τηλεπερσόνες αλλά και γνωστές γραφίδες εντύπων, ακόμη και ένα γραφείο τελετών, κρύβονται πίσω από ροές εκατομμυρίων ευρώ προς την τράπεζα της Ελβετίας UBS και αποτελούν μέρος της αποκαλούμενης λίστας Μπόργιανς , από το όνομα του υπουργού Οικονομικών του γερμανικού κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας που την παρέδωσε στην ελληνική κυβέρνηση.
Όπως αναφέρει το «Βήμα», πρόκειται για 9.500 εμβάσματα με εκατομμύρια ευρώ στην UBS της Ελβετίας. Σύντομα θα ταυτοποιηθούν άλλα 35.000 εμβάσματα με στόχο να φτάσουν τις 100.000, τα οποία θα αποκαλύψουν και τους κωδικούς που εμπεριέχονται στη λίστα Μπόργιανς.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ποσό των 100 εκατ. ευρώ που έχει σταλεί από φυσικό πρόσωπο, από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της χώρας, ενώ στο top-10 των εμβασμάτων βρίσκονται και μεγάλες εταιρείες με αποστολές 200-300 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των πολιτικών προσώπων, υπάρχουν και πρόσωπα υπεράνω υποψίας που εξέπληξαν και εκείνους που τους εντόπισαν. Συγκεκριμένα γυναίκα δημοσιογράφος και τηλεπερσόνα εντοπίστηκε να έχει αποστείλει την επίμαχη πενταετία το ποσόν των 2,5 εκατ. ευρώ, γνωστή γλύπτρια έστειλε 3 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα, αλλά καιτραγουδίστρια του εντέχνου είχε προχωρήσει στην αποστολή ποσού ύψους 250.000 ευρώ.
Στη λίστα Μπόργιανς, όπως έχει ταυτοποιηθεί με βάση τον κατάλογο των εμβασμάτων που έστειλε η Τράπεζα της Ελλάδος, έχουν εντοπιστεί και μεγαλοδικηγόροι (κάποιοι ασχολούνται με υποθέσεις εξοπλιστικών), ενώ άλλος μεγαλοδικηγόρος έχει στείλει 1 εκατ. ευρώ στην Ελβετία. Γιατροί του Κολωνακίου αποτελούν επίσης μέρος του καταλόγου με συχνές αποστολές εμβασμάτων, αφού, όπως φαίνεται, κινούσαν τα ποσά και σε νυχτερινές ώρες αμέσως μετά τις επισκέψεις των υψηλών πελατών τους.
Σύμφωνα με το Βήμα ιδιαίτερο κεφάλαιο για την έρευνα των εισαγγελέων αποτελεί η εισδοχή ποσών σε offshore εταιρείες. Πολλές φορές τα εκατομμύρια ευρώ ξεκινούσαν από εταιρείες με έδρα τον Παναμά, τις Βερμούδες, τη Λιβερία ή τα νησιά Γκέρνσεϊ για να καταλήξουν σε άλλες υπεράκτιες με έδρες φορολογικούς επίσης παραδείσους, όπως το νησί Τορτόλα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, τα νησιά Κέιμαν κ.ά.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον εμφανίζει επίσης η ταύτιση προσώπων της λίστας Μπόργιανς με τηλίστα Λαγκάρντ. Διαχειριστής της λίστας Λαγκάρντ, ο οποίος δεν είναι κατηγορούμενος, εμφανίζεται να διακινεί ποσά εκατομμυρίων και στη λίστα Μπόργιανς, κάτι πη εγείρει ερωτήματα για το αν υπάρχει συσχέτιση με «μαύρο χρήμα» που έχει φύγει από τη χώρα μας.
