Στη Βουλή πέντε λίστες φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

Στοιχεία για υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου, για τις οποίες το 2016 καταλογίσθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις, κατέθεσε το υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή, μαζί με τον Προϋπολογισμό του 2018.

Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει επίσης ότι το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2017 από τα ελεγκτικά κέντρα και τις ΔΟΥ διενεργήθηκαν 16.640 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 2,568 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, έχουν επιβληθεί φόροι και πρόστιμα σε εκατοντάδες επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν και τα οποία ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ, αλλά είναι άγνωστο εάν έχει εισπραχθεί τμήμα από το ποσό που έχει βεβαιωθεί. Επίσης είναι άγνωστο εάν έχουν εισπραχθεί κάποια ποσά από τις δύο λίστες (φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου) που κατατέθηκαν στη Βουλή.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά τα στοιχεία για τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο περιλαμβάνονται σε πέντε διαφορετικές λίστες ανάλογα με την περίπτωση:

– Η πρώτη λίστα αφορά 44 υποθέσεις επιχειρήσεων, οι οποίες κατηγορούνται είτε λαθρεμπόριο καυσίμων, είτε τσιγάρων ή για άλλες τελωνειακές παραβάσεις.

–  Η δεύτερη λίστα αφορά 898 υποθέσεις φοροδιαφυγής, στις οποίες οι φόροι, τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις που επιβλήθηκαν κατά τους ελέγχους ανέρχονται σε 2,21 δισ. ευρώ.

– Η τρίτη αφορά 918 υποθέσεις φοροδιαφυγής, αποκλειστικά μέσω έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων. Η αξία των πλαστών και εικονικών τιμολογίων που εντοπίστηκαν ανέρχεται σε 297,9 εκατ. ευρώ για τα οποία επιβλήθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις ύψους 153,762 εκατ. ευρώ.

–  Η τέταρτη λίστα αφορά 342 επιχειρήσεις που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή πάνω από 150.000 ευρώ. Ειδικότερα, από τους ελέγχους στις υποθέσεις αυτές εντοπίστηκαν ΦΠΑ και άλλοι παρακρατούμενοι φόροι που δεν αποδόθηκαν ύψους 604,3 εκατ. ευρώ, καθώς και πλαστά και νοθευμένα στοιχεία αξίας 162,38 εκατ. ευρώ.

– Η πέμπτη αφορά 165 επιχειρήσεις, στις οποίες επιβλήθηκε προσωρινό λουκέτο για λόγους φοροδιαφυγής.

Σχετικά με το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2017 τα απολογιστικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών δείχνουν ότι διενεργήθηκαν, από το σύνολο του ελεγκτικού μηχανισμού, 16.640 φορολογικοί έλεγχοι και βεβαιώθηκε ποσό φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων ύψους 2,568 δισ. ευρώ.

– Από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ ελέγχθηκαν 287 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν διαφορές φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων ύψους 627,030 εκατ. ευρώ.

– Από το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π ελέγχθηκαν 269 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις 146,371 εκατ. ευρώ.

– Από το τις ΔΟΥ φορολογίας Ανωνύμων Εταιριών ελέγχθηκαν 1.464 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις 713,217 εκατ. ευρώ.

– Από τις υπόλοιπες ΔΟΥ ελέγχθηκαν 13.105 υποθέσεις και βεβαιώθηκαν πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις 988,823 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον από τις ΔΟΥ το οκτάμηνο διενεργήθηκαν 1.515 έλεγχοι φορολογίας κεφαλαίου με συνολική βεβαίωση 92,652 εκατ. ευρώ.

Τα απολογιστικά στοιχεία για τους ελέγχους το 2016

– Από το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ ελέγχθηκαν 306 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά διαφορές φόρων προσαυξήσεων και προστίμων 591,280 εκατ. ευρώ.

– Από το Κ.Ε.Φ.Ο.Μ.Ε.Π ελέγχθηκαν 252 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι, προσαυξήσεις και πρόστιμα 472,644 εκατ ευρώ.

– Από τις ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης ελέγχθηκαν 2.358 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις 350,997 εκατ. ευρώ.

– Από τις υπόλοιπες ΔΟΥ, ελέγχθηκαν 20.569 επιχειρήσεις και βεβαιώθηκαν συνολικά πρόσθετοι φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις 1,627 δισ. ευρώ.

Επιπλέον, οι ΔΟΥ το 2016 διενήργησαν 3.724 ελέγχους φορολογίας κεφαλαίου με συνολική βεβαίωση φόρων ύψους 58,130 εκατ. ευρώ.

Ληξιπρόθεσμες οφειλές

Από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ακόμη ότι το 2016 η φορολογική διοίκηση απέστειλε 742.922 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, ειδοποιώντας τους με τον τρόπο αυτό προκειμένου να τακτοποιήσουν την οφειλή τους. Από τους οφειλέτες αυτούς ανταποκρίθηκαν οι 442.711 και εισπράχθηκαν 274,76 εκατ. ευρώ.

Οι γνωστές επιχειρήσεις

Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις με πολύ γνωστές υποθέσεις καθώς και πρόσωπα, όπως η καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ και ο Θεόδωρος Κουντούρης, πλοιοκτήτης του δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» .

ΣΕΚΑΠ: Η πρώτη αφορά την καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ ΑΕ., που εμφανίζεται στον κατάλογο του υπουργείου Οικονομικών, να κατηγορείται ως αστικά υπεύθυνη για λαθρεμπόριο τσιγάρων με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να φτάνουν τα 9,38 εκατ. ευρώ και μαζί με τα πολλαπλά τέλη ύψους 28,166 εκατ. ευρώ να υπερβαίνουν συνολικά τα 37,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παλιά υπόθεση για την οποία η εταιρεία έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη

«ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ»: Η δεύτερη υπόθεση αφορά την εταιρία του Θεόδωρου Κουντούρη της οποίας το δεξαμενόπλοιο «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» βυθίστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στα ανοιχτά του Πειραιά προκαλώντας την μεγάλη οικολογική καταστροφή των τελευταίων χρόνων στο Σαρωνικό.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία εις βάρους του Κουντούρη και άλλων 5 συνεργατών του στις δύο εταιρείες «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ Ι» και «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙΙ» και τις εταιρείες πετρελαιοειδών του Κουντούρη επιβλήθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου, δηλαδή ένα χρόνο πριν το ναυάγιο στη Σαλαμίνα, πολλαπλά τέλη και πρόστιμα συνολικού ύψους 1,64 εκατ. ευρώ για λαθρεμπόριο καυσίμων. Οι 6 εμπλεκόμενοι και οι 3 εταιρείες έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας τους ελέγχους του αρμόδιου τελωνείου.