Αντιμέτωπη με το πρόστιμο «μαμούθ» των 9 δισ. δολαρίων η BNP Paribas

Κοντά σε δικαστική συμφωνία με το αμερικανικό δημόσιο σχετικά με την καταβολή προστίμου 9 έως 9 δισ. δολαρίων βρίσκεται η γαλλική τράπεζα BNP Paribas που κατηγορείται στις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση του αμερικανικού εμπάργκο κάνοντας συναλλαγές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων με χώρες όπως το Ιράν, η Κούβα και το Σουδάν από το 2002 έως και το 2009.

Όπως αναφέρει η Wall Street Journal στην κυριακάτικη έκδοση της, κατά τα πρότυπα της συμφωνίας, η τράπεζα θα αποδεχθεί και άλλες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής απαγόρευσης, «ίσως λίγων μηνών» στο να διενεργεί συναλλαγές σε δολάρια.

Η συμφωνία θα προβλέπει επίσης την αποχώρηση περισσότερων από των τριάντα εργαζομένων της BNP Paribas. Οι περισσότεροι από τους υπευθύνους έχουν εγκαταλείψει την τράπεζα, αναφέρει το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης.

Οι Αμερικανοί ερευνητές έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες ότι η BNP Paribas, μέσω των περιφερειακών της τραπεζών, σε μια περίοδο πέντε ετών, έκανε συναλλαγές με επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς στο Σουδάν παρότι υπήρχε το αμερικανικό εμπάργκο. Η πλειοψηφία των παράνομων συναλλαγών σχετίζονται με το Σουδάν, κυρίως στον τομέα του πετρελαίου, αλλά η BNP Paribas κατηγορείται επίσης για διευκόλυνση εμπορικών συναλλαγών προς το Ιράν και σε άλλες χώρες.

Η γαλλική τράπεζα που ρωτήθηκε για το θέμα την Κυριακή το βράδυ, στη Νέα Υόρκη δεν απάντησε. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της γαλλικής τράπεζας και των αμερικανικών αρχών έγιναν την Παρασκευή, σύμφωνα με την εφημερίδα.

Διαβάστε ακόμη:

Σχέδια για πρόστιμο-«μαμούθ» στην BNP Paribas

Σοκ στη BNP Paribas: To πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 10 δισ. δολάρια