Reuters: Το εγχείρημα του Τραμπ στα κρυπτονομίσματα εμπλέκεται με την Χαμάς και την Χεζμπολάχ;

Η εταιρεία κρυπτονιμισμάτων που παρουσίασε πρόσφατα ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο νέος απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή, ο δισεκατομμυριούχος Στιβ Γουίτκοφ, συνεργάστηκε με μια πλατφόρμα που σύμφωνα με τις αρχές και τους οικονομικούς εμπειρογνώμονες, έχει χρησιμοποιηθεί από εγκληματίες και τις Χαμάς και Χεζμπολάχ.

Όπως μετέδωσε το Reuters, η World Liberty Financial, η οποία ιδρύθηκε από την οικογένεια Γουίτκοφ δύο μήνες πριν από τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου με οικονομικό δικαιούχο τον Τραμπ, παρουσιάζει ανησυχίες σχετικά με τη δεοντολογία και τη σύγκρουση συμφερόντων, λένε έξι ειδικοί στη δεοντολογία της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μεταξύ των μεγαλύτερων ανησυχιών τους είναι ο νέος εταίρος της World Liberty: Tron crypto platform.

Γρηγορότερο και φθηνότερο από το bitcoin, το δίκτυο Tron έχει ξεπεράσει τον αντίπαλό του ως όχημα για μεταφορές κρυπτογράφησης που σχετίζονται με ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικές οργανώσεις από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες, ανέφερε το Reuters το 2023, επικαλούμενο συνεντεύξεις με επτά ειδικούς σε θέματα οικονομικού εγκλήματος και ερευνών κρυπτονομισμάτων.

Η Tron ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι επενδύει 30 εκατομμύρια δολάρια στην World Liberty. Ο ιδρυτής της Tron, η κινεζικής καταγωγής επιχειρηματίας Τζάστιν Σαν, θα συμμετάσχει στο εγχείρημα ως σύμβουλος.

Η Tron, που είναι εγγεγραμμένη στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, είναι τώρα ο μεγαλύτερος επενδυτής της World Liberty ανέφερε ο Σαν.

Οι κατασχέσεις κρυπτογράφησης που ανακοινώθηκαν από τις ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας από το 2021 και μετά, συχνά ξεχώριζαν τη χρήση του Tron από μαχητές, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς, η επίθεση της οποίας το 2023 στο Ισραήλ σκότωσε 1.200 ανθρώπους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, και προκάλεσε τον πόλεμο στη Γάζα.

Το Εθνικό Γραφείο του Ισραήλ για την Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (NBTCF), το οποίο είναι υπεύθυνο για τέτοιες κατασχέσεις, δέσμευσε 186 πορτοφόλια Tron από τον Ιούλιο του 2021, λέγοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν από μια «καθορισμένη τρομοκρατική οργάνωση» ή για ένα «σοβαρό τρομοκρατικό έγκλημα».

Από αυτά, οι ισραηλινές αρχές συνέδεσαν 84 πορτοφόλια Tron με τη Χαμάς ή συμμάχους της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης της Ισλαμικής Τζιχάντ, 39 με τη Χεζμπολάχ και 63 με απροσδιόριστες τρομοκρατικές ομάδες ή ανταλλακτήρια χρήματος. Η πιο πρόσφατη κατάσχεση Tron ανακοινώθηκε στις 28 Μαρτίου.

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ανεξάρτητα τη χρήση του Tron από μαχητικές ομάδες και η NBTCF δεν παρείχε στοιχεία για τους ισχυρισμούς της ούτε απάντησε σε αιτήματα για περισσότερες λεπτομέρειες. Η Χαμάς και η Χεζμπολάχ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό.

Η Tron, η οποία επωφελείται από τα τέλη συναλλαγών στο δίκτυό της, δήλωσε στο Reuters ότι η τεχνολογία της «έχει προσελκύσει τόσο νόμιμους χρήστες όσο και χρήστες με παράνομα κίνητρα», αλλά δεν απάντησε συγκεκριμένα στους ισχυρισμούς ότι έχει χρησιμοποιηθεί από μαχητές.

Η εταιρεία «έχει λάβει προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου παράνομων δραστηριοτήτων στο δίκτυό της», δήλωσε εκπρόσωπος της Tron απαντώντας σε ερωτήσεις για το θέμα αυτό. Μια συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο δέσμευσε 70 εκατομμύρια δολάρια σε παράνομα κεφάλαια, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Στο περιθώριο ενός συνεδρίου κρυπτογράφησης στο Άμπου Ντάμπι, ο Έρικ Τραμπ δήλωσε στο Reuters ότι η χρήση της κρυπτογράφησης από εγκληματικές ομάδες είναι «η μεγαλύτερη ανησυχία όλων μας», αλλά δήλωσε ότι τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρησιμοποιούνται επίσης για τη διοχέτευση «κακού χρήματος».

«Οτιδήποτε μπορεί να χειραγωγηθεί αν χρησιμοποιηθεί από τους λάθος ανθρώπους και πρέπει να το πατάξετε», δήλωσε ο δεύτερος γιος του Τραμπ, προσθέτοντας ότι η βιομηχανία κρυπτογράφησης θα κάνει “σπουδαία δουλειά” στην αστυνόμευση του εαυτού της όταν πρόκειται για παράνομες ροές.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει επίσης κατασχέσει πορτοφόλια Tron, συμπεριλαμβανομένου ενός λογαριασμού που συνδέεται με μια ομάδα η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο, συγκέντρωσε χρήματα για τη Χαμάς στον απόηχο της επίθεσης του 2023 στο Ισραήλ.

Τον Μάρτιο, το Υπουργείο Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις σε βάρος ενός χρηματιστή με έδρα τον Λίβανο, ο οποίος, όπως είπε, παρείχε σε αξιωματούχους της Χεζμπολάχ λογαριασμούς κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένου ενός πορτοφολιού Tron, για να λαμβάνουν χρήματα από το Ιράν.
Η επένδυση της Tron στην World Liberty προκάλεσε ανησυχίες μεταξύ των εμπειρογνωμόνων δεοντολογίας.

«Υπάρχουν παντού κόκκινες σημαίες» δήλωσε η Κάθλιν Κλαρκ, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Ουάσινγκτον του Σεντ Λούις, η οποία ειδικεύεται στην κυβερνητική ηθική.

Οι ανησυχίες της περιλαμβάνουν το σημαντικό μέγεθος της επένδυσης της Tron στην World Liberty, το κατά πόσον ο Τραμπ θα μπορούσε να επωφεληθεί οικονομικά από αυτήν και τη φερόμενη χρήση της Tron από μαχητές, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.

Τόνισε επίσης την έρευνα που διεξάγει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για την Σαν.Το 2023, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απήγγειλε κατηγορίες στην Σαν για απάτη, κατηγορώντας τον για τεχνητή διόγκωση του όγκου συναλλαγών και απόκρυψη πληρωμών σε διασημότητες για την προώθηση των εταιρειών του.

Η Σαν, πολίτης της Γρενάδας, δήλωσε ότι οι κατηγορίες της SEC «δεν έχουν βάση». Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Κλαρκ διερωτήθηκε αν η στενή σχέση της World Liberty με την Σαν θα δημιουργήσει σύγκρουση συμφερόντων για τον Τραμπ όταν η κυβέρνησή του αναλάβει την SEC τον Ιανουάριο.

Εκπρόσωποι του Τραμπ και της μεταβατικής του ομάδας δεν απάντησαν άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με τους οικονομικούς δεσμούς του Τραμπ με την World Liberty, την επένδυση Tron και τις πιθανές συγκρούσεις. «Ο πρόεδρος Τραμπ δεν μπήκε στην πολιτική για το κέρδος», δήλωσε η εκπρόσωπος μετάβασης Καρολίν Λέβιτ. «Αγωνίζεται επειδή αγαπά τους ανθρώπους αυτής της χώρας και θέλει να κάνει την Αμερική ξανά μεγάλη».

Οι μαχητικές ομάδες και οι εγκληματίες προτιμούν το Tron επειδή δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να αποκρύψουν την ταυτότητά τους, χρεώνει χαμηλές χρεώσεις και μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε μετρητά, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς σε θέματα κρυπτογράφησης.

Ο Γουίτκοφ ήταν συνιδρυτής της World Liberty και συμμετέχει σε μια εταιρεία – την WC Digital Fi, LLC – η οποία δικαιούται μέρος των εσόδων της World Liberty, σύμφωνα με τους όρους της εταιρείας. Είναι στενός φίλος του Τραμπ και δωρητής της ρεπουμπλικανικής προεδρικής εκστρατείας του.

Σχεδιάζει να τοποθετήσει όλες τις επενδύσεις του σε ένα «τυφλό καταπίστευμα», δήλωσε άτομο που γνωρίζει τα σχέδια του και αρνήθηκε να κατονομαστεί. Η πηγή, ωστόσο, δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ θα διατηρήσει την κυριότητα των περιουσιακών του στοιχείων. Συνήθως, σε ένα τυφλό καταπίστευμα, ένας εξωτερικός διαχειριστής ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία ενός αξιωματούχου, πουλώντας εκείνα που δημιουργούν σύγκρουση και επανεπενδύοντας τα έσοδα σε επενδύσεις άγνωστες στον ιδιοκτήτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:

• Cryptos: «Ξεθωριάζει» η φρενίτιδα λόγω Τραμπ – Κάτω από τα 95.000 δολάρια το Bitcoin
• Ο Τραμπ φέρνει «έκρηξη» στα κρυπτονομίσματα: Ρεκόρ εισροών και το Bitcoin στα 100.000 δολάρια