Εφορία: Στελέχη ειδικών αποστολών και υπερόπλα για τη φοροδιαφυγή
Τα “μεγάλα ψάρια” της φοροδιαφυγής μπαίνουν στο στόχαστρο των φορολογικών ελέγχων, με την ενεργοποίηση νέων μηχανισμών, επιπλέον των ψηφιακών εργαλείων που αξιοποιήθηκαν το 2024 και απέδωσαν περί τα 2 δισ. ευρώ συνεισφέροντας σε υπερέσοδα, περίπου 5,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της φορολογικής διοίκησης.
Επιπλέον λοιπόν μιας σειράς ψηφιακών εργαλείων που έχει στη φαρέτρα της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αλλά και της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές των επιχειρήσεων τίθεται σε εφαρμογή εντός του Φεβρουαρίου και δύο νέα “υπερόπλα”: ΔΕΟΣ και ΚΕΦΕΜ.
Πρόκειται για τις Δυνάμεις Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών και το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Φορολογούμενων. Το ΔΕΟΣ αποτελεί μια ομάδα που στελεχώνουν τελωνειακοί υπάλληλοι και εφοριακοί, η οποία επωμίζονται δύσκολες υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Το στρατηγείο της θα βρίσκεται στα Σεπόλια, στην ΥΕΔΕ (Υπηρεσία Ελέγχων Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων), όπου μεταφέρεται και η Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ για καλύτερο συντονισμό των συνεργαζόμενων υπηρεσιών. Από την άλλη μεριά, το ΚΕΦΕΜ έρχεται να διαχειριστεί σύνθετους ελέγχους. Με την βοήθεια ψηφιακών μέσων και έξυπνων εργαλείων θα προχωρά σε διασταυρώσεις στοιχείων, αναλύσεις για έσοδα, δαπάνες, εταιρικά σχήματα και μετόχους, εταίρους κ.ο.κ..
Το ΚΕΦΕΜ επωμίζεται ελέγχους φυσικών προσώπων με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ και μεγάλη ακίνητη περιουσία, εντός και εκτός της χώρας, εισηγμένες επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 10 εκατ. ευρώ και μη εισηγμένες με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 25 εκατ. ευρώ. Η νέα υπηρεσία, στην οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας φορολογούμενων μεγάλου πλούτου και της υπηρεσίας ελέγχου μεγάλων επιχειρήσεων, στελεχώνεται από αδιάφθορους επαγγελματίες.
Στις βασικές αρμοδιότητες του κέντρου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
-Έλεγχοι για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων φορολογούμενων που δεν έχουν δηλωθεί.
-Έλεγχοι για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
-Λήψη διασφαλιστικών μέτρων για υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής (δεσμεύσεις καταθέσεων, ακινήτων, περιεχομένων θυρίδων κ.λπ.)
-Έλεγχοι για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με τους κανόνες δέουσας επιμέλειας για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών
-Φορολογικός έλεγχος υποθέσεων κατοχής ακίνητης περιουσίας, καθώς και μεταβίβασης κινητής και ακίνητης περιουσίας (κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων).
