Καταδίκες και καταρρεύσεις στα cryptos – Οι μεγιστάνες που καταδικάστηκαν και εξαφανίστηκαν από τον χάρτη

Αίσθηση κατάρρευσης κυρίευσε τις αγορές των crypto στα τέλη του 2022 και αρχές μετά από απώλειες 1,5 τρισ. δολαρίων λόγω ντόμινου πτωχεύσεων. 

Η άγρια Δύση των κρυπτονομισμάτων έπρεπε να καθαρθεί, με τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως να παίρνουν το φραγγέλιο και να το εξαπολύουν σε παραβάτες και ύποπτους παράβασης…

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ηγήθηκε της εξυγίανσης με την υποστήριξη της FinCEN, τμήμα του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αγοράς, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων. 

Τελευταίο θύμα τους ο άλλοτε κραταιός CEO της Binance Chanpeng Zhao. Ο Zhao, γνωστός και ως CZ, που συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για ξέπλυμα, να πληρώσει πρόστιμο 50 εκατ. δολ. και να παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στο πλαίσιο της συμφωνίας που έκλεισε με τις αμερικανικές αρχές. Αναμένεται να καταδικαστεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο.

Ωστόσο, η αποχώρησή του ήταν απλώς άλλη μία στον σωρό των πλουσίων των cryptos, που… είτε πτώχευσαν είτε απλώς πήραν την άγουσα για τα «αποδυτήρια».

Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της κρυπτογράφησης βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα ενώ άλλοι είναι στα δικαστήρια. Λίγοι επιβίωσαν…

Οι βασιλιάδες που έμειναν γυμνοί

Ο Sam Bankman-Fried, ιδρυτής του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, καταδικάστηκε για απάτη και ξέπλυμα χρήματος στη Νέα Υόρκη τον Νοέμβριο. Ο 31χρονος ήταν κάποτε το Νο1 της αγοράς κρυπτογράφησης, αλλά τώρα αναμένεται να περάσει δεκαετίες στη φυλακή. 

Ο Do Kwon ήταν ο άνθρωπος πίσω από το stablecoin TerraUSD, του οποίου η κατάρρευση τον Μάιο του 2022 προκάλεσε τεράστια κρίση. Στις ΗΠΑ του ασκήθηκε δίωξη για οκτώ κατηγορίες, μεταξύ των οποίων πλαστογραφία και τραπεζική απάτη, λίγες ώρες αφότου συνελήφθη στο Μαυροβούνιο ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα με πλαστό διαβατήριο. Τώρα είναι εν αναμονή απόφασης για το εάν θα εκδοθεί για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για απάτη στις ΗΠΑ ή στη χώρα καταγωγής του, τη Νότια Κορέα.

Ο Alex Mashinsky ίδρυσε το Celsius Network, μια εναλλακτική «τράπεζα»  κρυπτονομισμάτων που κήρυξε πτώχευση τον Ιούλιο του 2022. Ο Mashinsky συνελήφθη και κατηγορήθηκε για απάτη και χειραγώγηση αγοράς ένα χρόνο αργότερα. Δήλωσε αθώος με τη δικάσιμο να ορίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2024.

Οι Su Zhu και Kyle Davies συνίδρυσαν την Three Arrows Capital, ένα hedge fund κρυπτογράφησης από τα μεγαλύτερα της αγοράς, στις αρχές του 2022. Η Three Arrows Capital κατέρρευσε μετά την αποτυχία του TerraUSD. Τον Σεπτέμβριο ο Zhu συνελήφθη στη Σιγκαπούρη και φυλακίστηκε για τέσσερις μήνες επειδή δεν συνεργάστηκε με τον εκκαθαριστή της πτωχευθείσας Three Arrows. Ο Davies καταδικάστηκε επίσης σε φυλάκιση για τέσσερις μήνες, αλλά δεν είναι σαφές το πού βρίσκεται.

Ο Justin Sun είναι ο ιδρυτής του Tron, ενός από τα μεγαλύτερα blockchain της αγοράς. Αυτός και τρεις από τις εταιρείες του κατηγορήθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τον Μάρτιο για εικαζόμενη μη καταχωρημένη πώληση τίτλων και χειραγώγηση της αγοράς.  

Ο Digital Stephen Ehrlich, πρώην διευθύνων σύμβουλος της κρυπτοτράπεζας Voyager Digital, μηνύθηκε από το CFTC για απάτη και διαχείριση ενός μη εγγεγραμμένου χώρου εμπορευμάτων τον Οκτώβριο. Την ίδια στιγμή, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ισχυρίστηκε ότι είπε ψέματα πως οι καταθέσεις πελατών στη Voyager προστατεύονταν από το σύστημα ασφάλισης καταθέσεων πελατών των ΗΠΑ.

Ο Barry Silbert είναι long επενδυτής στα κρυπτονομίσματα μέσω της Ομάδας Ψηφιακών Νομισμάτων του. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης τον μήνυσε για εξαπάτηση και απόκρυψη ζημιών 1,1 δισ. δολαρίων. Ο δανειστής κρυπτογράφησης Genesis κατέρρευσε μετά την αποτυχία της FTX και έχει επίσης μηνυθεί από τις αρχές της Νέας Υόρκης και τη SEC για απάτη.

Οι τελευταίοι επιζώντες

Ο Brian Armstrong είναι διευθύνων σύμβουλος της Coinbase, του ανταλλακτηριου κρυπτονομισμάτων που είναι εισηγμένο στο Nasdaq. Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ μήνυσαν την Coinbase τον Ιούνιο επειδή φέρεται να απέτυχε να εγγραφεί ως χρηματιστής ή χρηματιστήριο τίτλων των ΗΠΑ, κατηγορίες τις οποίες η εταιρεία αρνείται.  

Οι Winklevoss επίσης δεν αντιμετωπίζουν ακόμη την οργή των αρχών. Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας της Νέας Υόρκης μήνυσε το ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης Gemini τον Οκτώβριο για το πρόγραμμα δανεισμού κρυπτονομισμάτων που έτρεχε με την εταιρεία Gilbert’s company Genesis. Τον Ιανουάριο του 2023 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποστήριξε ότι το πρόγραμμα δανεισμού της Gemini, το οποίο έχει παγιδεύσει καταθέσεις 900 εκατ. δολαρίων, δεν ήταν καταχωρισμένο στη ρυθμιστική αρχή κινητών αξιών.

Ο Paolo Ardoino υπήρξε το «πρόσωπο» του Tether, του μεγαλύτερου stablecoin στον κόσμο. Ο επικεφαλής τεχνολογίας του ομίλου ήταν τακτικός σχολιαστής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε διευθύνων σύμβουλός του τον Δεκέμβριο. Πριν από δύο χρόνια η Tether πλήρωσε πρόστιμο 41 εκατομμυρίων δολαρίων για να διευθετήσει πρόστιμα της CFTC πως τον κατηγόρησε ότι είχε δηλώσει ψευδώς ότι τα token της υποστηρίζονταν πλήρως από δολάρια.

Πάντως, παρότι ο χώρος έχει ακόμα τους ήρωες και τους αντιήρωες του, ωριμάζει με τρόπο που τα καλά projects υποστηρίζονται από βαθιά καταρτισμένες ομάδες, και όχι μόνο ένα άτομο που βρίσκεται στο προσκήνιο.

Πράγματι, το 2023 ήταν μια εκπληκτικά καλή χρονιά για τα κρυπτονομίσματα και, κυρίως, το bitcoin. Ο βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων έχει εκτινάξει την αξία του κατά 164% από την 1η Ιανουαρίου 2023 και διαπραγματεύεται σήμερα πάνω από ή κοντά στα 40.000 δολάρια.12 Δεκ 2023.