Θεσσαλονίκη: Απάτη με crypto, έκαναν φτερά 250.000 ευρώ
Έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων, για περίπτωση απάτης.
Συγκεκριμένα, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος δύο αντρών, ηλικίας 28 και 32 ετών, για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματικής απάτης, κακουργηματικής απάτης με υπολογιστή κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με την οικονομική ζημία που προκλήθηκε να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των (120.000) ευρώ και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Οι ανωτέρω, μαζί με μία ακόμη συνεργό τους, τουλάχιστον από τα μέσα Δεκεμβρίου 2023, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική Οργάνωση με διακριτούς ρόλους που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ως φερόμενοι υπάλληλοι εταιρείας αγοραπωλησίας – διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, με την παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών και την αθέμιτη απόκρυψη αληθινών γεγονότων, οι ανωτέρω έπεισαν ημεδαπό να καταθέσει τμηματικά σε δύο τραπεζικούς λογαριασμούς ξένης χώρας από τα μέσα Ιανουαρίου 2024 έως μέσα Φεβρουαρίου 2024, το συνολικό χρηματικό ποσό των 249.770 ευρώ για υποτιθέμενη επένδυση σε κρυπτονόμισμα, ενώ με το πρόσχημα της ανάκτησης των χρημάτων του, επιχείρησαν να του αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 925.615 ευρώ.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ:
- Στρατηγικό deal ΔΕΗ με τους ομίλους Κοπελούζου-Σαμαρά για εξαγορά ΑΠΕ
- Τέλος οι αποκλίσεις στα έσοδα και δαπάνες: Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ με τα ηλεκτρονικά βιβλία
- JP Morgan: Για αυτούς τους λόγους τα DTCs των ελληνικών τραπεζών δεν εμποδίζουν τα μελλοντικά μερίσματα
