Πώς μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου ξέπλεναν «βρώμικο» χρήμα
Χιλιάδες έγγραφα που έχουν διαρρεύσει σε εκατοντάδες δημοσιογράφους αποκαλύπτουν πώς μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες του κόσμου έχουν διευκολύνει εδώ και χρόνια την κυκλοφορία «βρώμικου» χρήματος, όπως μεταδίδει το Business Insider.
Τα έγγραφα αποτελούν μέρος μιας συλλογής αρχείων που ανήκει στο Financial Crimes Enforcement Network, μια υπηρεσία που λειτουργεί υπό το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για τον εντοπισμό και την πρόληψη οικονομικών εγκλημάτων, και δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά από το BuzzFeed News και τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων.
Ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη «αναφορών ύποπτης δραστηριότητας» όταν εντοπίζει πιθανά ή εμφανή οικονομικά εγκλήματα. Τα έγγραφα διανέμονται και κοινοποιούνται σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και ομάδες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ο οργανισμός δεν αναγκάζει τις τράπεζες που εμπλέκονται σε οικονομικά εγκλήματα να σταματήσουν τις ενέργειες τους, ανέφερε το BuzzFeed News, το οποίο απέκτησε πρόσβαση στα έγγραφα που διέρρευσαν.
Η έκθεση ανέφερε ότι τράπεζες όπως η JPMorgan Chase, η HSBC και η Deutsche Bank, μεταξύ άλλων, συνεργάστηκαν και διευκόλυναν την κυκλοφορία χρημάτων προερχόμενων από εγκληματικές δραστηριότητες ακόμη και μετά την αποκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων.
HSBC
Η HSBC επέτρεψε σε απατεώνες που εμπλέκονταν στο WCM777, μια απάτη πυραμίδας τύπου Ponzi, να μεταφέρουν εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο, ανέφερε το BBC. Η τράπεζα ειδοποιήθηκε από αμερικανούς ερευνητές ότι τα χρήματα προέρχονταν από απάτη, αλλά οι απατεώνες που συνεργάζονταν με το WCM777 ήταν σε θέση να μεταφέρουν περισσότερα από 15 εκατομμύρια δολάρια.
JP Morgan Chase, Bank of America, Citibank και American Express
Η JP Morgan Chase, μαζί με την Bank of America, τη Citibank και την American Express, διαχειρίστηκαν τεράστιες συναλλαγές που συνδέονταν με έναν πρώην δήμαρχο του Καζακστάν που αναζητούσε η Interpol, σημειώνει το BuzzFeed News. Η οικογένεια του Viktor Khrapunov χρησιμοποίησε την JP Morgan Chase για να μεταφέρει εκατομμύρια δολάρια μέσω συναλλαγών. Ο Khrapunov, ο πρώην δήμαρχος, κατέφυγε στην Ελβετία.
Barclays Bank
Ένας στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποίησε την Barclays Bank ως τρόπο αποφυγής κυρώσεων και ξεπλύματος χρημάτων, μετέδωσε το BBC. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014 επέβαλαν κυρώσεις στον Arkady Rotenberg, έναν δισεκατομμυριούχο που ανήκει στον στενό κύκλο συνεργατών του Πούτιν, εμποδίζοντάς τον να διεξάγει συναλλαγές με δυτικές τράπεζες.
Κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
Η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων το 2011 και το 2012 διαχειρίστηκε 142 εκατομμύρια δολάρια, παρότι οι συναλλαγές είχαν χαρακτηριστεί ως ύποπτες, σύμφωνα με το BBC.
Deutsche Bank
Και η Deutsche Bank φέρεται να διευκόλυνε την κυκλοφορία χρημάτων από το οργανωμένο έγκλημα, τρομοκράτες και διακινητές ναρκωτικών. Διευθυντές και ανώτατα στελέχη της Deutsche Bank γνώριζαν ότι η τράπεζα ήταν επιρρεπής σε εγκληματίες που προσπαθούσαν να νομιμοποιήσουν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με έγγραφα που εξετάστηκαν από το BuzzFeed News.
