ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Στη μαύρη λίστα της Ευρώπης για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα χρήματος η Σαουδική Αραβία 13/02/2019
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ο έλεγχος των ευρωπαϊκών τραπεζών αλλάζει για να χτυπήσει το ξέπλυμα χρήματος 19/12/2018
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ξεδιπλώνεται το κουβάρι μιας από τις μεγαλύτερες τραπεζικές απάτες στην Ευρώπη 28/11/2018
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Ιστορικό πρόστιμο σε τράπεζα της Αυστραλίας για ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατίας 04/06/2018
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ «Πλυντήριο» ρωσικού χρήματος το Λονδίνο: Η αποκαλυπτική έκθεση του βρετανικού κοινοβουλίου 21/05/2018
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ Χειροπέδες από τις ελληνικές αρχές στον εγκέφαλο γιγαντιαίας απάτης με bitcoins 26/07/2017
